ABD Hazinesi, Kuzey Kore yaptırımlarından kaçmayı destekleyen Rus finans kurumunu belirledi

0a1a-241
0a1a-241
Baş Atama Editörü Avatarı
Tarafından yazılmıştır Baş Ödev Editörü

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) bugün, Kuzey Kore'ye uluslararası finans sistemine erişim için yaptırımlardan kaçma konusunda yardım eden bir Rus kuruluşunun belirlendiğini duyurdu. Bugünkü eylem, ABD tarafından belirlenen Dandong Zhongsheng'e mali, malzeme, teknolojik veya başka bir destek veya mal veya hizmet sağladığı veya sağlamaya çalıştığı için 13382 sayılı Başkanlık Kararnamesi (E.O.) uyarınca Rusya'da kayıtlı Rus Finans Topluluğunu hedef alıyor. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), Kuzey Kore'nin başlıca döviz bankası olan ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenmiş Dış Ticaret Bankası'nın (FTB) doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu ve kontrol ettiği bir kuruluştur.

“Hazine, Rusya ve diğer yerlerde Kuzey Kore ile yasa dışı ticareti kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara karşı mevcut ABD ve BM yaptırımlarını uygulamaya devam ediyor. Kuzey Kore'nin uluslararası finans piyasalarına erişimini sağlamak için yetkililerimizi atlatmaya çalışanlar kendilerini önemli yaptırım riskleriyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Rus Finans Topluluğu, Rus Finans Topluluğunun birden fazla yabancı para biriminde işlem yapmasına olanak tanıyan bankacılık dışı kredi kuruluşu lisansını aldıktan hemen sonra Kuzey Kore'ye finansal hizmetler sağlamaya başladı. Rusya Finans Topluluğu, OFAC tarafından atanan Dandong Zhongsheng'e ve aynı zamanda Kuzey Kore ekonomisinde madencilik sektöründe faaliyet göstermekle ve çinko satmak, tedarik etmek veya aktarmakla görevli olan Korea Zinc Industrial Group'un Kuzey Koreli baş temsilcisine banka hesapları sağladı. Alınan gelir veya malların Kuzey Kore Hükümetine fayda sağlayabileceği Kuzey Kore'den.

En az 2017'den bu yana ve 2018'e kadar devam edecek şekilde, Rusya Finans Topluluğu Dandong Zhongsheng için birden fazla banka hesabı açtı. Bu eylemler, Kuzey Kore'nin, Kim rejiminin nükleer programı için gelir elde etmek amacıyla küresel finans sistemine erişim sağlamak amacıyla ABD ve BM yaptırımlarını atlatmasına olanak sağladı.

Dandong Zhongsheng, ABD tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, mülkiyeti ve çıkarları E.O. uyarınca bloke edilen bir kuruluş olan FTB'nin sahibi olduğu veya kontrol ettiği bir kuruluş olarak belirlendi. 13382. FTB'nin Moskova'daki baş temsilcisi Han Jang Su, Rus Finans Kurumu'ndan bankacılık hizmetlerinin alınmasında önemli bir rol oynadı. Han Jang Su, 31 Mart 2017'de ABD tarafından doğrudan veya dolaylı olarak FTB adına veya adına hareket etmek üzere atandı. Hem Han Jang Su hem de FTB, 1718 (2006) sayılı Karar uyarınca BM Güvenlik Konseyi Komitesi tarafından da belirlendi.

Rusya Finans Topluluğu, Kuzey Kore'ye finansal hizmetler sağlaması nedeniyle OFAC tarafından onaylanan en son Rus finans kuruluşudur. Ağustos 2018'de OFAC, Han Jang Su adına önemli bir işlemi bilerek yürütmek veya kolaylaştırmak için Rusya'da kayıtlı Agrosoyuz Ticaret Bankası'nı atadı.

Bugünkü eylemin bir sonucu olarak, bu hedefin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde olan tüm mülkleri ve menfaatleri bloke edilmeli ve OFAC'a bildirilmelidir. OFAC'ın düzenlemeleri genel olarak ABD'li kişiler tarafından veya Amerika Birleşik Devletleri içinde, engellenen veya belirlenen kişilerin mülkiyeti veya mülkiyetindeki menfaatleri içeren tüm işlemleri (Amerika Birleşik Devletleri'nden transit geçen işlemler dahil) yasaklar.

Yazar hakkında

Baş Atama Editörü Avatarı

Baş Ödev Editörü

Baş Atama editörü Oleg Siziakov

1 Yorum Yap
en yeni
en eski
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Paylaş...