Ferrari kullanan adam bir futbol kulübü başkanıydı ve Gürcistan Cumhuriyeti'nin fahri konsolosu unvanını taşıyordu, hepsi de BM Turizm Genel Sekreteri Zurab PololikashviliBu adam Victor de Aldama, yüksek profilli olayın iddia edilen beyni Koldo ceza davası ispanyada.
The Objective gazetesinin dünkü haberine göre, BM Turizm lideri, bu müdahalenin yanı sıra Aldama ile birlikte Gürcistan'da akaryakıt fonlarını yönlendirmek için bankalar kurmayı da planladı.
Haberde, bankalar ve 2022'de İspanya'ya yakıt getirmelerine olanak sağlayacak Gürcistan'da bir gümrük deposu veya rafineri kurulması konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi.
İki yıl süren girişimler ve aradaki süreçte verilen hak mahrumiyetinin ardından Villafuel SL, Eylül ayında hidrokarbon işletme lisansını nihayet aldı.
Operasyon Ağustos 2020'den beri planlanıyordu Claudio Rivas araya geldi Victor de Aldama Carmen Pano aracılığıyla.
işkadını Carmen Pano İspanya Yüksek Mahkemesi'nde PSOE'ye 90,000 avro verdiğini doğruladı ( Madrid Topluluğu İspanyol Sosyalist İşçi Partisi ) Ekim 2020'de genel merkez emriyle komiser Victor de Aldama. ancakEuropa Press'in haberine göre şüphelilerin ortaklarından Claudio Rivas ise iddiaları yalanladı.
Petrol sektörü bilgisi ve ikincisinin hükümet bağlantıları onları başarılı bir ikili yaptı. Ancak kurumsal yapıda, görünüşte ikincil ama gerekli olduğu kadar alakalı başka aktörler de vardı. Bu, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri'nin durumudur, Zurab Pololikashvili.
aldama tanışmıştı Zurab Pololikaşvilarkadaşı Javier Hidalgo aracılığıyla. Aldama-Pololikashvili-Hidalgo üçlüsü, Eylül 2019'da 23. UNWTO Genel Kurul Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplandı.
Begoña Gomez, İspanyol karısı Başbakan Pedro Sánchez, o dönem Afrika bakanları toplantısına IE Afrika Merkezi direktörü olarak davet edildi ve daha sonra Globalia'nın yan kuruluşu olan Wakalua'dan kürsünün startup ödülleri için sponsorluk aldı.
Ancak ittifak, Air Europa'nın kurtarılmasının ardından yıpranmaya başladı.
Hidalgo holding şirketinin içindeki iç gerginlikler, kurucusunun şüpheleri, Pepe Hidalgo, "dolandırıcıya" doğru Aldama, ve kurtarma görüşmeleri sırasında yaptığı manevralar, Globalia'nın javier hidalgo Kabine'nin bu kararı onaylamasından birkaç ay sonra şirketin CEO'su olarak görevinden ayrıldı. Aldama'nın sözleşme feshedildi.
Aldama-Polikashvili İttifakı devam ediyor
Bu olay Nisan 2021'de gerçekleşti. Ancak Aldama-Pololikashvilİttifak devam etti.
Bunun kanıtı, ödül verilmesiydi aldama Gürcistan Fahri Konsolosu unvanı iki ay sonra, Haziran 2021'de. Bu unvan, pasaport veya diplomatik kese gibi kariyer diplomatik pozisyonlarıyla ilişkili ayrıcalıkları taşımaz. Yine de, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen ve genellikle vizeler veya vergi muafiyetleri açısından unvanı veren menşe ülkede belirli ekonomik ve ticari ayrıcalıklar sunan Diplomatik Kimlik'e sahiptir.
Anahtar Petrol
Bu belge, işletmeleri desteklemek için uluslararası seyahatleri ve iletişimleri kolaylaştırır. Haziran 2021'e kadar, aldama zaten petrol işindeydi.
O sadece bir komisyoncu değil, ortağı Claudio Rivas ile birlikte tasarlanan ağdaki bir başka operatördü; bu durum THE OBJECTIVE Gazetesi'nin erişebildiği diğer komplo üyeleriyle yaptığı mesajlardan da anlaşılıyor.
Bunlardan birinde, bu olayların yaşandığı dönemde Aldama, ABD ile yürüttüğü "acil" bir işlemle ilgili olarak "Hangi platt'tan satın alıyorsunuz?" diye sordu. Sektör jargonunda, Platt'lar şirkete fiyat sağlayan tedarikçilerdir.
Pololikashvili ve Gürcü bankaları
Aldama, hidrokarbonların kurumsal altyapısını tasarlamak için neredeyse bir yıl harcadı Claudio Rivas Portekiz ve İspanya'da. aldama ve Venezuela yerlisi Rivas Zurab'ın yaklaşan seçimlerdeki sadık destekçisi olan Venezuela petrolünü Dominik Cumhuriyeti'nde rafine ederek ithal etmeye adanmış karmaşık bir uluslararası ağ kuracaklardı.
Bu, Avrupa Birliği ve ABD'nin 2017'den beri Venezuela ham petrolünün satın alınmasına uyguladığı yaptırımları aşmanın bir yoluydu. Avrupa yaptırımları ikinci bir ülkeyi daha etkiledi: Rusya.
Zurab Pololikashvili'nin bu petrol-kara para aklama-bankacılık dolandırıcılığındaki rolü
Burada, rolü Zurab PololikaşVili'nin Gürcistan'daki Ekonomi Bakanlığı, İspanya'daki Gürcistan tam yetkili büyükelçiliği ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunması kilit öneme sahipti.
THE OBJECTIVE'e konuşan doğrudan kaynaklara göre, 2022'nin sonunda, Victor de Aldama bir ziyaret aldı Zurab Pololikaşvili ona UNWTO Merkezi Madrid'deki Antonio Maura Caddesi'ndedir.
Odada ayrıca Leonor González Pano, La Alcaidesa villasının satın alındığı emlak şirketinin yöneticisi Bakan José Luis Ábalos.
Zurab ofise girdi ve genç kadına şüpheyle baktı, aldama Aralarındaki muazzam yakınlığı ifade eden bir ifadeyle onu rahatlattı:
Aldama'dan Zurab'a: Kardeşim, endişelenme
"Kardeşim, endişelenme. Seni asla hayal kırıklığına uğratmadım. Leonor benim kız kardeşim gibidir." Yakıt satışından elde edilen fonları yönlendirmek için Georgia'da yeni bankalar açma ihtiyacı hakkında konuşmaya başladılar. İkisinin Aldama'nın ofisinde durdukları kısa ve hızlı bir görüşmeydi ve "bankacılık lisansları hakkında ilk kez konuşmadıkları" açıktı.
"Kanarya Adaları'nda bankalar ve gümrük antrepoları kurmaktan, Gürcistan'da bir rafineri kurmaktan ve bu sayede İspanya'ya yakıt getirmekten bahsettiler."
Rusya'ya Uygulanan Yaptırımların Aşılması
Gürcistan başkentine bir bağlantı, Rus ham petrolüne yönelik yaptırımlardan da kaçınılmasını sağlayacaktır. “Aldama ona şunu söyledi: 'Bankacılık lisansları için acele etmeliyiz.'
Zurab biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. İstedikleri kadar çabuk yapamayacaklarını ve Georgia'daki biriyle konuşmak için seyahat etmeleri gerektiğini söyledi.