ABD ve BAE, İran'daki geniş döviz ağını bozdu

Bugün ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve BAE'de, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu-Kudüs Gücü'ne milyonlarca ABD doları cinsinden toplu nakit tedarik eden ve aktaran geniş bir döviz ağını bozmak için ortaklaşa harekete geçti. IRGC-QF) kötü niyetli faaliyetlerini ve bölgesel vekil gruplarını finanse etmek için. Spesifik olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) dokuz İranlı birey ve kuruluşu belirledi. İran Merkez Bankası, IRGC-QF planının suç ortağıydı ve bu ağın para birimi dönüştürmesini aktif olarak destekledi ve yabancı banka hesaplarında tuttuğu fonlara erişimini sağladı. Bu eşanjör ve kurye ağı yüz milyonlarca doları dönüştürdü.

"İran rejimi ve Merkez Bankası, ABD dolarının elde edilme amacını gizleyerek, bölgesel vekil gruplarını finanse etmek ve silahlandırmak da dahil olmak üzere IRGC-QF'nin habis faaliyetlerini finanse etmek için ABD doları elde etmek amacıyla BAE'deki kuruluşlara erişimi kötüye kullandı. . Başkanın Salı günkü açıklamasının ardından söylediğim gibi, kaynağı ve hedefi ne olursa olsun, Devrim Muhafızları'nın gelir akışlarını kesme niyetindeyiz. Bugün İranlı bireyleri ve IRGC-QF'ye milyonlar sağlayan ve aktaran büyük ölçekli bir döviz ağında yer alan paravan şirketleri hedef alıyoruz” dedi Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin. "Hazine Bakanlığı, BAE'ye bu konudaki yakın işbirliğinden dolayı teşekkür ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, İran'ın, döviz bozdurmak ve IRGC-QF'nin hain aktörlerine ve dünyanın en büyük terör destekçisine fon sağlamak için finansal kurumlarını sömürme çabalarına karşı uyanık olmalıdır.”

IRGC-QF, 13224 Ekim 25 tarihli (EO) 2007 sayılı Yönetici Emri uyarınca belirlenmiştir. IRGC'nin kendisi de, IRGC-QF'yi desteklemesi ve Amerika'ya Karşı Mücadele Kararnamesi ile tutarlı olması nedeniyle EO 13 uyarınca 2017 Ekim 13224'de belirlenmiştir. Yaptırımlar Yasası aracılığıyla düşmanlar.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur ve Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur ve Mohammad Hasan Khoda'i, EO 13224 uyarınca IRGC-QF adına veya adına hareket etmek üzere atanıyor. Bir IRGC-QF yetkilisi olan Nikbakht, IRGC-QF adına mali faaliyetleri yürütmek üzere yine bugün atanan bir döviz bürosu olan Meghdad Amini ile çalıştı. Najafpur, bugün yine belirlenen IRGC-QF paravan şirketi Jahan Aras Kish'in genel müdürüdür. Khoda'i, IRGC-QF'nin yararına paravan şirketler kurmak için yine bugün belirlenen başka bir döviz bozdurucu olan Mohammadreza Khedmati ile ortaklık kurdu ve Sa'id Najafpur ve ortağı Meghdad Amini ile İran adına mali faaliyetleri yürütmek için çalıştı. IRGC-QF. Khoda'i aynı zamanda IRGC-QF paravan şirketi Jahan Aras Kish'in de yetkilisi.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini ve Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati ve Meghdad Amini, EO 13224 uyarınca IRGC-QF'ye yardım etmek, sponsor olmak veya finansal, malzeme veya teknolojik destek sağlamak veya finansal veya diğer hizmetleri sağlamak veya IRGC-QF'yi desteklemek üzere atanıyor. Foad Salehi, EO 13224 uyarınca IRGC-QF ve Mohammadreza Khedmati'ye yardım etmek, sponsor olmak veya mali, malzeme veya teknolojik destek sağlamak veya mali veya diğer hizmetleri sağlamak veya onları desteklemek üzere atanmaktadır.

IRGC-QF mali kolaylaştırıcıları Mohammadreza Khedmati, Meghdad Amini ve Foad Salehi ile birlikte İran'dan BAE'ye nakit aktardı ve yine bugün belirlenen Rashed Exchange de dahil olmak üzere döviz bozdurma sağlayıcılarının yardımıyla bu parayı USD banknotlarına dönüştürdü.

Rashed Exchange'in genel müdürü Khedmati, yasadışı mali faaliyetlerini BAE yetkililerinden gizlemek için belgeler düzenlemek üzere IRGC-QF ile birlikte çalıştı. Meghdad Amini, yine bugün belirlenen IRGC-QF paravan şirketi Jahan Aras Kish'in yetkilisi.

Salehi, Khedmati'ye IRGC-QF için para alışverişinde yardımcı oldu ve büyük miktarlarda parayı BAE'ye aktararak IRGC-QF'nin yararına değiştirdi.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange ve Khedmati ve Şirket Ortak Ortaklığı

Jahan Aras Kish, EO 13224 uyarınca IRGC-QF'ye yardım etmek, sponsor olmak veya finansal, malzeme veya teknolojik destek sağlamak veya finansal veya diğer hizmetleri sağlamak veya IRGC-QF'yi desteklemek üzere atanıyor. Jahan Aras Kish ve IRGC-QF paravan şirketi, IRGC-QF için fon transferi ve dönüştürme işleriyle ilgileniyor ve İran Merkez Bankası'nın IRGC-QF faaliyetleri için tuttuğu yabancı banka hesaplarından petrol gelirlerinin alınmasıyla ilgileniyor.
Rashed Exchange, EO 13224 uyarınca Mohammadreza Khedmati'ye ait olacak veya onun tarafından kontrol edilecek şekilde belirleniyor. Rashed Exchange, IRGC-QF'nin para birimini dönüştürmek için kullanıldı.

İran merkezli Khedmati ve Şirket Ortak Ortaklığı, EO 13224 uyarınca Mohammadreza Khedmati ve Mohammad Hasan Khoda'i'ye ait olacak veya kontrol edilecek şekilde belirleniyor.

Bu eylemlerin bir sonucu olarak, bugün ABD'nin yargı yetkisine tabi olarak belirlenen kişilerin tüm mülkleri ve mülklerindeki menfaatler engelleniyor ve ABD'li kişilerin onlarla işlem yapması genel olarak yasaklanıyor. Buna ek olarak, bugün belirlenen kişi ve kuruluşlar için önemli işlemleri bilerek kolaylaştıran veya onlara maddi veya başka türde destek sağlayan yabancı finans kurumları, bu kişilerin ABD finans sistemine erişimlerini kesebilecek veya mülklerini ve çıkarlarını bloke edebilecek yaptırımlara maruz kalma riskiyle karşı karşıyadır. ABD yargı yetkisi altındaki mülklerde.

Hatırlatmak gerekirse, Başkan Trump'ın 8 Mayıs 2018'de ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) katılımını durdurma kararı nedeniyle, 7 Ağustos 2018'den itibaren ABD Hükümeti satın alma işlemine yeniden yaptırım uygulayacak veya İran Hükümeti tarafından ABD doları banknotlarının satın alınması.